来源:检察日报正义网
在柬埔寨、缅甸、蒙古等地游走的海外诈骗团伙，在上海某科技公司租用网络服务器，在外汇交易软件MateTrader4”（下称“MT4)建立一个虚假的投资平台，可以人工控制涨跌，诱使20多个省、市、自治区的2600多名受害者将钱存入指定账户，诈骗总额超过5.1亿元。经江苏省淮安市淮阴区检察院起诉，刘某等62名被告一审被法院判处11至3年有期徒刑，并处100万元至12万元罚款。经江苏省淮安市淮阴区检察院起诉，刘某等62名被告一审被法院判处11至3年有期徒刑，罚款100万元至12万元。部分被告上诉后，淮安市中级法院近日裁定驳回上诉，维持原判。
投资.发财失败
百万积蓄全打水漂
陆阿姨退休前在淮阴卷烟厂工作，平时喜欢炒股买基金。2019年7月的一天，鲁大妈的姐姐来她家聊天，推荐她加入一个微信群。陆阿姨发现小组有30或40个股东和她有共同的爱好，小组股东经常发送一些股信息、导师名片、二维码或链接网站，点击，将进入工作室，有专业分析师免费教学，小组股东总是给老师拇指，送花。渐渐地，陆阿姨对这些非常专业的直播课程产生了兴趣，信任分析师。
现在国内股市不好。只有提出资金，在美国软件上炒区块链(虚拟货币)和股指.，才能规避个股风险，避免a股暴跌。……在分析师的指导下，陆阿姨被拉进了投资区块链(虚拟货币)和美股.VIP群，这个群有所谓的海归博士，知名医院主任医师——看起来都是成功人士。
鲁阿姨发现群里的人投资30万、50万、100万……都很轻松。几天后，群里有人说赚了几十万甚至几百万。鲁阿姨再也抑制不住原本谨慎的心理，迫不及待地想进入VIP在老师和客服的指导下，微信群中的金港国际投资平台下载了直播间MT4，绑定QQ个人信息，如邮箱、手机号等。注册登录后，陆阿姨立即投资了老师推荐的虚拟货币金融产品，并将33万元存入客户服务指定的银行卡账户。由于能够在MT鲁阿姨从未怀疑她购买的产品的涨跌和资金余额。鲁阿姨没想到的是，她三天连赚19万元。第四天，分析师对她说：美国涉农数据大幅上涨，抓紧投资，百分之百赚！鲁阿姨深信不疑。在接下来的六天里，她八次向平台投资153万元。
第七天，她突然发现账户里只剩下1.8万元。她赶紧问分析师，答案是:没关系，你再准备3-5万美元。我会为你制定一个计划，明天给你赚回来……鲁阿姨急于翻书，信以为真。但直到所有的钱都被吸干，她才赚到一分钱。
我以为是投资，但当我把所有的积蓄都投入进去的时候，VIP关闭，微信群解散，再也联系不上任何人了……2019年8月，知道被骗的鲁阿姨选择报案。
谁骗鲁阿姨？半年后，公安机关发现了以刘为首的境外诈骗团伙。
想赚大钱出国作弊
被认可为总监
2015年刘大学毕业后，恋爱结婚，父母生病，花钱接踵而至。刘渴望有机会赚快钱，赚大钱。
2019年春节，刘某的大学同学张某从国外回来，见面吃夜宵。得知张某在柬埔寨做股诈骗的生意赚了不少钱，刘某希望老同学能带他出去。张告诉他，如果他能带更多的人去那里，他可以直接当经理。刘赶紧联系了黎某、吴某、龚某等人，说明了原因，几个人都很愿意。
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2019年3月，他们办理护照，飞往柬埔寨金边公司。果然，到达公司后，刘直接成为经理，领导李、吴、龚等人，并对一位名叫三哥的董事负责。他必须向三哥报告一切。刚到公司，物流部门就给他们发了40多部手机，每个销售人员10部，收到了50或60个微信号。
公司靠租金MT4搭建虚拟交易平台，技术人员控制平台的涨跌，一般先让被害人获利一两次。接下来，诱导受害者按照流程投资平台，迅速掏空所有财产，然后切断与受害者有关的一切联系。
根据公司要求，销售人员负责创建炒股诈骗微信群，包装不同身份的群成员。微信群也分为初级群、中级群、VIP群。在初级群体中，销售人员用多个虚假小号吹捧群体中的专业分析老师，到处推老师微信名片吸粉，然后将老师微信号或对股感兴趣的客户拉到中级群体VIP群体诈骗。
新来的刘某安排了几名同行业务员千方百计发展微信群成员，陆阿姨和姐姐都是这些微信群成员。
由于头脑灵活，工作努力，刘很快成为公司八位董事之一，参与欺诈小组的管理，抽查小组中的聊天、角色匹配、角色是否错误信息等。每次诈骗结束时，总监从财务部门领取诈骗总额的10%作为佣金，总监、经理、销售人员按比例分享。当上领导的刘，每天动动嘴打电话，年薪会上百万。
绘制组织关系图
明确主从犯分工
2019年底，刘得知妻子要生孩子了，就请同事照顾他的工作，带着挣来的钱飞回老家。此时，公安机关已发现有关案件的线索，并逮捕了公司的有关人员。
刘的归来成为案件侦查的突破口。公安机关通过讯问被捕人员和多方取证，将刘锁定为诈骗团伙的领导人之一，并迅速逮捕他。在接下来的四个月里，团伙的62名成员相继被捕。
淮阴区检察院检察官应邀于2020年3月提前介入此案。检察官参参与审判时，该团伙的主犯刘一开始掩盖了区块链投资、海外商业和旅游，并拒绝承认事实。后来，面对大量证人证言和诈骗平台的电子数据，他承认了事实。
这是一个庞大的诈骗团伙，分布在全国各地。被发现的60多人都是团队成员。至于‘三哥’是谁？在哪里上线？目前仍在进一步调查中。”办案检察官说，“该案受骗人数众多，嫌疑人诈骗得手后就销毁所有的手机、手机卡，给案件审查工作带来较大困难。检察官在提前介入、指导调查取证的基础上，通过转移后台转账记录，逐一比较2600多名受害人的陈述和欺诈金额，计算受害人利益损害金额，准确查明总数。
在审查和起诉过程中，检察官还审查和确认了相关证据材料的标准化和证明，绘制了62名嫌疑人的组织关系图，明确了主要和从犯的分工。同时，在检察机关和公安机关的共同努力下，39名嫌疑人退还了623万元以上的赃款。
淮阴区检察院于2021年1月10日起诉62名被告人诈骗。淮阴区法院经审理，依法作出上述判决。其中55名被告认为刑期过重。淮安中级法院提出上诉后，认为一审判决事实清楚，证据真实、充分，定罪准确，量刑适当。近日，淮安市中级法院作出维持原判的最终裁决。
作者：管莹 赵学刚
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