证券代码：002695 证券简称：黄上黄 编号：2022-004
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江西黄上黄集团食品有限公司（以下简称公司）于2022年2月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司年产8000吨酱油盐水食品加工建设项目及全资子公司超额募集资金增资的议案》，同意公司向全资子公司浙江黄上黄食品有限公司(以下简称浙江黄上黄)增资20，766.人民币00万元，其中超额募集资金增524元.32万元，自有资金增资15，241.68万元，增资4元.注册资本为00万元，浙江黄上煌注册资本为1万元.00万元增至5,000.其余16,766万元.新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目，进入资本公积00万元。现将有关事项公告如下：
一、筹集资金的基本情况
经中国证监会证监会[2012]944号文件批准，公司首次公开发行（A.)3098万股普通股，发行价格为每股30元，募集资金总额为92940.扣除发行费800万元，362.03万元后，实际募集资金净额为84577.97万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认，并出具了《立信会计师报告(2012)第11386号》验资报告。
上述募集资金到位已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认，并出具了《立信会计师报(2012)第11386号》验资报告。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用33059.62万元，超募资金51518.35万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年12月31日，公司可使用的超募资金余额为5、524.32万元。
二、超募资金使用情况
(1)银行贷款归还
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司用超额募集资金返还中国建设银行南昌青云支行6万元。国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
公司于2012年9月25日从中国建设银行南昌青云支行募集资金专户支出6万元，9月26日及时归还中国建设银行南昌青云支行6万元银行贷款。
(二)信息化建设项目资金使用情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资公司信息建设项目的议案》，同意公司使用超额募集资金4万元。该提案于2012年12月3日提交公司第二次临时股东大会审议通过。国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》。2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更超募基金投资项目信息建设项目实施方式的议案》2020年1月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整超募基金投资项目信息化建设项目建设进度的议案》，同意公司将超募基金投资项目信息化建设项目完工日期推迟2年至2021年12月31日。
截至2021年12月31日，信息化建设项目已投入资金 3,894.61 项目投资进度为97.37%，1万元。该项目已达到预计可使用状态。
(三)6000吨肉制品加工建设项目
根据2013年第二届董事会第十三次会议和2013年第一次临时股东大会的决议，6000吨肉制品加工项目向全资子公司陕西黄上黄食品有限公司增资8088万元。国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
2013年3月29日，公司在中国农业银行南昌县南莲支行开立的超募资金专户中转出8088万元，存入陕西黄上黄食品有限公司开立的中国农业银行南昌县支行募集资金专户。2013年4月7日，立信会计师事务所核实专项资金，并出具了信会师报字(2013)第11962号验资报告。
2013年5月3日，公司与陕西黄上黄食品有限公司、中国农业银行南昌县分行、国信证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，监督管理募集资金的储存和使用。
公司于2018年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超6000吨肉制品加工建设项目的议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，董事会同意终止6000吨肉制品加工建设项目。该提案经公司2018年第四次临时股东大会审议批准。项目终止后，剩余募集资金和利息收入共计583.2018年11月21日，99万元转至公司开立中国银行募集资金专户继续使用。
公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于利用部分超额募集资金继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》，大力拓展西北市场，加快公司在西北市场的战略布局。董事会同意向全资子公司陕西黄上黄食品有限公司增资3万元，继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目。国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目年产6000吨肉制品加工建设项目建设进度的议案》
(四)5500吨肉制品加工建设项目附加投资
2013年4月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集项目预算、补充募集项目资金的议案》为确保项目顺利完成，公司计划调整募集项目预算，项目总投资为6589.74万元增至7,785.64万元超额募集资金195.补充项目资金90万元。
国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
2013年5月2日，中国银行南昌县南莲支行从公司超募资金账户中支付195年.到辽宁黄上黄食品有限公司筹集资金专户90万元。
(五)年产2万吨食品加工建设项目追加投资
2013年10月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集项目预算、使用超额募集资金补充募集项目资金的议案》为确保项目顺利完成，公司计划调整募集项目预算，项目总投资为原12769.43万元增至17,716.超额募集资金13万元4946.补充项目资金70万元。国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
2013年11月20日、2013年12月24日、2014年1月26日，公司分别从中国银行南昌县南莲支行支付4.946.中国农业银行南昌县支行营业部70万元至年产2万吨食品加工建设项目。
(六)收购嘉兴真老食品有限公司67%股权
2015 年 2 月 11 公司第三届董事会第四次会议审议通过了嘉兴真老食品有限公司的部分超额募集资金收购 为了完善公司的产业布局和产品结构，67%股权的议案，公司董事会同意扩大市场规模，增加新的利润增长点 7,370 通过股权转让收购真老 67%股权，公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。截至目前，该项目已全部实施。
（七）8000 吨肉制品及其他熟制品加工建设项目
公司2017年5月19日召开的第三届董事会第十六次会议和2017年6月6日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金向全资子公司增资8000吨肉制品等熟食加工建设项目的议案》，公司同意使用超额募集资金10，279.广东黄上煌增资09万元，其中注册资本增加780万元，其余2399万元.资本公积金进入09万元。所有增资均用于新建年产8000吨肉制品等熟食加工建设项目。增资全部用于新建年产8000吨肉制品等熟食加工建设项目。包括东莞市洪梅资产管理有限公司在东莞市洪梅镇洪屋涡村出让的土地使用权，用2100万元购买，面积约333.5平方米(约50亩)。国信证券股份有限公司和公司保荐机构的独立董事分别就议案发表了同意的核查意见和独立意见。
由于地方政府征地困难，公司原计划购买的土地未能正常上市，项目尚未开工建设。此外，近年来广东市场发展迅速，急需扩大产能。因此，管理层对项目进行了重新论证，调整了生产流程，将部分生产环节转移到公司总部，对广东黄上黄生产车间、仓库和实验室进行了技术改造，同时解决了广东黄上黄现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资，公司决定终止年产8000吨肉制品等熟食制品加工建设项目超额募集资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止年产8000吨肉制品等熟食加工建设项目的议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，董事会同意终止年产8000吨肉制品等熟食加工建设项目。该议案于2019年首次经临时股东大会审议批准。
(八)使用部分超筹资金永久补充营运资金
随着公司生产经营规模和业务的不断发展，公司对营运资金的需求日益增加。为提高超额募集资金的使用效率，满足公司业务增长对营运资金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，2020年 1月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》 15,000 永久补充营运资金1万元。该议案于2020年首次经临时股东大会审议批准，补充营运资金 15,000 万元完毕。
(九)年产1万吨酱卤食品加工建设项目(重庆)
根据国家产业政策及公司经营战略的需要，为促进公司对西南地区市场的开发，增强公司盈利能力，整合供应链资源，提高企业综合竞争力，同时提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第二次会议于2020年10月23日召开，审议通过了《关于利用超额募集资金设立全资子公司和新建年产的》 1 万吨酱卤食品加工建设项目 目的议案》，同意公司使用超募资金8,000.00万元在重庆设立一家全资子公司重庆煌上煌食品有限公司，并以重庆煌上煌为投资主体，投资 8,315.66
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