你可能没有注意到，马来西亚在中国对非法集资保持高压的同时，也掀起了一场打非风暴。最近，马来西亚央行（BNM）公布了64家非法外汇或金融传销公司名单。这些资本板块的欺诈行为可能会影响中国，市民必须保持警惕！
马来西亚的资本欺诈影响了中国
马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评为世界上最受欢迎的国家。在过去的几年里，马来西亚已经成为金融传销公司的天堂。
一位马来西亚金融记者曾说过：不幸的是，马来西亚横行着看起来太好的投资项目。金融产品，包括外汇、黄金、棕榈油，甚至简单的金字塔模式，都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期利润来吸引投资者。
值得注意的是，马来西亚的这些骗局并不局限于中国，它们经常跨越边境，延伸到周边国家，中国是重灾区之一。
今年4月和5月，马来西亚有27家基金公司宣布崩盘，提出转盘计划或创始人失去联系。其中，像JJPTR中国有很多客户穿着外汇理财外衣。
最近，马来西亚央行（BNM）包括64家非法外汇投资或金融传销公司在内的黑名单。其中，这份黑名单中排名第一的云数贸是由五行币头目宋密秋创立的，其主要活动区域在中国。
据调查，自2012年11月起，宋密秋化名为张健，与他人合作成立深圳云数字贸易贸易有限公司，编造销售公司原始.等谎言，非法组织开展五元金字塔销售活动，涉及6亿元。2013年事件发生后，宋密秋潜逃出境，在东南亚多国之间流浪，直到2017年6月6日被中国警方从印尼逮捕回国。
在此期间，宋密秋在海外遥控和与他人合作，推出了云讯通、五化联盟、五行币等多个传销名称，继续利用互联网组织传销活动，通过拉头骗钱。今年以来，它以投资虚拟货币、五行货币、金币奖励、动态收为诱饵，吸引了国内众多人疯狂参与。
64个资本盘骗局黑名单
1)云数贸(金字塔传销，原股诈骗集团)
2)圆梦集团(金字塔传销，非法集资诈骗集团)
3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资）
4）World Ventures(金字塔旅游传销)
5)南宁投资诈骗(金字塔诈骗)
6）Boss Venture(非法集资)
7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）
8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团)
9）Fusion Excel International 神奇火山石(原始股诈骗)
10）刮刮乐集团（诈骗集团）
11）Asian Bitcoin(虚拟货币交易)
12）Genneva(金玉华金骗案)
13）Mc Ocean(非法集资)
14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL）(非法集资)
15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团)
16）Mu Club (lucky 2 u ）（无牌非法集资诈骗集团)
17）马来西亚MC 天使基金（money game ）(金字塔非法集资)
18）RCFX Forex ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
19）GPLF (Global peace loving family） (非法集资诈骗)
20）IBS Forex ( illegal forex trading ）（ 非法外汇投资)
21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
23）IRONFX ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
24)天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
25）GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ） (非法外汇投资)
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失败者借贷骗局)
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (点击老鼠会做广告)
29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗)
30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团)
31）PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会)
32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团)
易传媒:易传媒开营销2.0 对接阿里大数据
33）Organo Gold Coffee (非法金字塔传销)
34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗案)
35)真善美(标会诈骗集团)
36）Riway (快速致富传销)
37）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销)
38）1Whp ( 金字塔老鼠会)
39）winglab king saver省电卡(诈骗集团)
40）UMATRIN 优美庭(非法集资)
41）-
42）-
43)五军克拉币 K COIN (虚拟货币诈骗)
44)龙珠果(非法集资诈骗)
45)豪威拿督贩卖集团(南宁，印尼假拿督买卖)
46）赢讯通 (非法集资诈骗)
47）-
48）Alphawave ( 金字塔老鼠会快速致富)
49.沉香木(诈骗集团)
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会)
51）Public Golden House (黄金诈骗公司)
52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息）
53）BClifestyle (非法集资)
54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)
55）MIS（ 广告点击诈骗集团)
56）Instaforex ( illegal forex trading ） (非法外汇投资和集资诈骗)
57） TG Global(非法欺骗良家妇女)
58）JJPTR （资金盘，崩溃，部分退款)
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61） JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd
(以上数据来源于马来西亚央行，仅供参考。）
提醒：远离资本板块的七个特征
马来西亚央行发布了金融诈骗的一些常见特征，提醒投资者远离以下公司。由于相关欺诈往往复制相同的手段来中国市场赚钱，以下提示也适用于中国投资者
1.承诺的高回报或利润远高于银行、信托基金等正规金融机构。
2.任何年收入超过18%的产品，即使有担保人，也要警惕；
3、通过电子邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务，确保现金返利；
4.绝大多数非法经营者声称来自海外，不需要马来西亚监管许可证，也不需要其他级别的监管许可证；
5.投资者可能无法获得经营公司的任何文件复印件；
6.为了获得投资者的信任，说服他们继续投资，投资者最初的投资往往有很高的回报；
7.高回报不能长期持续，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。
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