一周要闻
NO.1中军摩派传销质疑声未消，中天摩派（昆仑摩派）起盘又来势汹汹！
中天摩派与中军摩派一字之差。“中天摩派”（昆仑摩派）经营模式与“中军摩派”如出一辙，从制度宣传上比“中军摩派”更为激进、更为夸张。其宣称的“买平板能分钱、好手机能赚钱？”的广告语实则是让参与者为获得推广员身份及返利资格需购买中天摩派商城手机，且价格比正规渠道（同一个品牌相同型号）高出2-3倍。据调查发现“中天摩派”详细招募制度存在缴纳入门费、拉人头发展下线组成层级关系，多层次团队计酬的行为，已经涉嫌传销、存在极大的诈骗风险！【详讯】
NO.2柬埔寨副苏庆：搞网络诈骗的99.99%都不是柬埔寨人！
柬埔寨副兼内政部大臣苏庆（Sar Kheng）在主持金边新办公大楼启用仪式时发表公开讲话时直言对当下外媒频频将柬埔寨“污蔑”为“东南亚诈骗基地”表达不满。并强调，柬埔寨也是电信诈骗活动的受害者，从现已被警方捣毁的诈骗集团来看，99.99%的人员都不是柬埔寨公民。【详讯】
NO.3山东破获养老诈骗案件2264起 抓获嫌疑人4388名
山东省委政法委副书记刘启超13日通报，该省自今年4月开展打击整治养老诈骗专项行动以来，截至目前，共立案2479起，破案2264起，打掉团伙414个，抓获嫌疑人4388名，缉捕逃犯368名，判决482人，追缴涉案资金23.1亿元人民币，整治领域问题1560个。【详讯】
NO.4涉案资金5000万，海西州警方破获虚拟币“跑分”电诈案！！
大柴旦行委在海西州刑警支队及相关部门的精心指导、大力支持下，在相关地区公安机关的全面配合协助下，成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”团伙，刑事拘留5人，带破其他地区相关案件5起，冻结扣押资金75万余元，扣押涉案车辆、手机、银行卡等物品，全额追回涉及本地受害人的经济损失！【详讯】
NO.5“买黄金送黄金”为噱头的黄金返利盘传销案频发，干不得！
自2019年翰林金业采用返利模式而快速发展壮大，随后几年时间里相继出现数千家黄金返利盘，模式如出一辙、套路基本一致、宣传几乎一个版本，使得黄金珠宝返利模式传销形成一股以黄金珠宝为产品道具的“传销浪潮”！反传销宣传研究专家凌云老师通过对近几年类似案件的梳理从七个方面谈“黄金返利盘热潮”的惯用手段，敲响黄金返利的警钟。【详讯】
NO.6重庆警方破获“SPS商链”虚拟货币诈骗案，涉案1900多万！
对外谎称是由两家大型企业共同打造的国家级区块链，吸引客户，并宣称公司旗下的数字货币有很大的升值空间，诱导群众购买 SPS商链。成功吸引大量投资者后，迅速从两家大型企业收回股份，再找来几家上市的皮包公司借尸还魂，故意隐瞒股东变更情况，利用时间差继续虚假宣传。同时通过口口相传和巡回路演的方式鼓吹SPS商链不断上涨，从最初的每个0.9元升值到1.63元。但其实价格都是由他们自己控制的，目的就是让投资者感觉SPS商链会不断升值，为他们继续吸收投资者资金造势。【详讯】
NO.7临沧市云县抓获20名传销网上逃犯
云县经侦大队接广西壮族自治区合浦县协作函称：合浦县经侦大队正在办理一起组织、领导传销活动案，其中涉传资金关联的疑似传销老总暨一级打击对象多达上百名，经侦查发现，目前该传销团伙网上在逃人员周某昌、肖某贤等20余名“骨干”已潜逃回云南省临沧市云县老家，现请求云县警方帮忙抓捕。接到协作请求后云县抽调经侦大队、情报中心、各派出所警力与合浦县经侦大队多警种联动，成功将周某昌、肖某贤等20名涉嫌组织、领导传销网上逃犯抓获。【详讯】
NO.8林瑞阳公司赖账500万后被判归还
近日，上海民利投资管理有限公司与上海上阳投资管理咨询有限公司合同纠纷一审文书公开。文书显示，原告民利投资公司诉称，被告潘某经理两次约原告公司的陈某，称被告公司投资项目回报率有30%以上，原告听信介绍两次汇至被告500万元。后原告向被告追讨投资款，被告未予返还。被告上阳投资公司辩称，原告转账的500万元实际系第三人通过原告账户向某资产管理计划追加的投资，该资产管理计划已清算，原告及第三人按照协议约定无权获得任何分配和投资返还。法院审理认为，虽原告主张其投资的项目为TST项目并无充分证据予以支撑，但其所作支付款项用于投资可以确定，本案证据无法确定该款项具体用于的投资项目、投资方式、项目盈亏，原告主张按照民间借贷法律关系主张被告返还该500万元，法院予以支持。最终，法院判决被告归还原告500万元并支付利息。【详讯】
舆论曝光
■ “抖音云创”
进入“抖音云创”平台系统，必须要推荐人的邀请码才能进入。投资页面，让人看得眼花缭乱，最低有只需要2天回本给日化利息49%，50元钱起投的“抖音福利回馈”，最低有需要46天回本给日化利息29%，500元钱起投的“建立消费者权益保障基金”，最低有需要52天回本给日化利息29.6%，600元钱起投的“抖音保险”，最低有需要68天回本给日化利息30.1%，1300元钱起投的“抖音商城”.......最低有投资8300元“抖音字节跳动”.......每一个“投资项目”想交多少钱，高不封顶！根据调查得知：北京字节跳动公司没有收过参与者们的一分钱，也就是说，北京字节跳动公司被骗子利用了，“抖音云创”平台很有可能是冒充抖音的套牌骗局！
■ 好收益P2P被立案
P2P涉案幕后老板们须立即还款，中烟新商盟/大中华金融总裁杨大勇杨大勇牵扯P2P非吸案。私下有数千万级资金池，大量的出借标的其实都是做假的。受害人的资金都最终落入了平台高管、幕后老板的金库。多行不义必自毙，等待他的必然是难以逃避的刑事责任！
■ IBOX被特别点名存在高危风险
IBOX：从当初的百亿，到现在的10亿左右，如此大的跌幅只是短短两个多月的时间，这么狂妄的收割除了残忍，剩下的全是狂妄，当初一众被洗脑的韭菜，疯狂维护IB的韭菜，现在要么早已经割肉离场，要么已经在维权群里维权。这里还需要特别提醒的一下的是，在北京举办的2022年世界元宇宙大会上，IBOX被特别点名存在高危风险，你以为暴跌之后就完事了，结果可能暴跌还只是风险的开始！
■ 中币停止提现
中币停止提现的公告到现在已经过去了大半个月时间，在里面的玩家不但到现在都还无法提现，并且连所谓修复的进展也都没有再通知，完全就是一副让玩家们自生自灭的意思，或者你去玩合约自己爆掉最好，这就是妥妥的软跑路。而最近更是传出消息，中币的创始人花松秀，其实早就带着小姨子周启华跑路到国外了，并且转移了大量中币里面的资产，而这其中80%以上都是用户的！
■ “电小兵”改名“电粉科技”卷土重来
“电小兵”改名“电粉科技”，换了个名字又卷土重来，还是同样的骗局再次收割同样的韭菜！
■ 德汇骗局
德汇拥有多级别拉人头模式，通过直推入金可以拿点佣金和盈利分红，推荐的人越多奖励越丰厚，典型的传销模式。这就是德汇被称为资金盘的原因。外汇资金盘总是用华丽的外表包装自己，初期用各种监管牌照、高大上的公司环境或者专业的交易环境，但是越到后期传销的本质就开始暴露。
■ 博览共享
博览共享背后的数享易购超市，天眼查相关公司搜索共计1200多条，平头哥统计，最少得有几百家，也有数据显示高达8000家（有点夸张）。基本上大部分注销，小部分因涉及财务纠纷，无法注销。海南，宁波，广东的公司，有好几个也已经注销。操盘手陈麒麟，是国内最早的境外传销资金盘MMM的团队长，后来MMM崩盘后，被割了韭菜，辗转多个资金盘，直到流量魔盒，全球看点再次被割韭菜之后，发动各大团队长，创建全球看点2.0，也就是早期的全球博览。各大团队长，群主，也开始玩消失的消失，洗脑的洗脑，拖延的拖延，变口风的变口风，再也没有了当初的硬气。合作的公司，实体，项目方，都在尽量撇清与博览共享的关系，纷纷逃离。大多数散户都被洗脑，甚至不准接受任何负面消息
■ 社群共创
这个项目已经崩盘了，而且今天也是之前有人放出消息说要重新开网的日子，然而，大家的期望又落空了！这次关网，已经明显违反了平台以往的一贯风格！老陈要真没事，平台早就又改名活跃了！而直到目前为止社群依旧没啥动静，只能说明，上面这次确实把老陈之前的套路都摸透了！
■ “庞博养猪”
目前“庞博养猪”项目已经不能兑现了，平台承诺让大家的“投资款”全部转化为“股”，公司给三个方案：1、我在公司账号的全部转成股，以后自己在股市出售变现，公司声称这样做能挣一笔。2、账户的变成股，6个月内公司每月回购，直到回本及60%的利息为止。3、不兑股，8个月内返回本金。这种公司的“承诺”毫无意义，这么多年来，曾经这样承诺的一些公司还签订了返还本金的合同，到今天都没有兑现的多的是，这是忽悠被骗人的缓兵之计，最后是不了了之。
■ “怪兽充电”虚假项目
“怪兽充电”虚假项目宣传是9月14日上线，看到这宣传，很多韭菜很“开心”，认为发财的机会又来了，殊不知一查，又是"批着羊皮的狼"
移动无线wifi：随身WIFI看似方便而且靠谱，但实际上非常鸡肋
根据网址，查到信息：“怪兽充电”网站备案是哈尔滨的一家服装店，与宣传的上海某家公司对不上号，因此判断出这个平台是诈骗平台。当然有的平台单纯的查网站是查不出问题来的，还要看它的推广模式涉嫌传销不？如果是不停变化的个人账户收款，那么一定是有问题的！
张其投资的项目为TST项目并无充分证据予以支撑，但其所作支付款项用于投资可以确定，本案证据无法确定该款项具体用于的投资项目、投资方式、项目盈亏，原告主张按照民间借贷法律关系主张被告返还该500万元，法院予以支持。最终，法院判决被告归还原告500万元并支付利息。
典型案例
案例一：为填补亏空，
村支书夫妇集资诈骗6000余万元，法院判了
基本案情
罗典梅，女，57岁，汉族，湖南省平江县人，高中肄业，退休职工。徐兴国，男，59岁，汉族，高中文化，原平江县三市镇某村支部书记。徐兴国与罗典梅系夫妻关系。被告人罗典梅在明知自己没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构收购提前支取的银行定期存单需要资金、有老板做生意、搞工程需要资金周转为由，并以每月支付1.2%至20%的高利息为诱饵，以口口相传的方式传播，采取用后期借款偿付前期借款本息的诈骗方式，骗取公众信任非法集资。
2013年至2021年1月，被告人罗典梅先后直接或者间接向傅某某等人非法集资共计7000万余元，扣除部分利息转据和偿还的本金，实际诈骗金额为6275.8万元，支付利息1800万余元，造成傅某某等八十九位被害人共计4447.58万元集资款未归还。被告人罗典梅除将非法集资款用于归还欠款、支付高额利息外，还使用大量非法集资款参与“地下六合彩”活动等，后因无力偿还于2021年1月29日至平江县投案自首。案发后，被告人家属向公安机关主动退缴罗典梅违法所得53.47万元。被告人徐兴国在明知罗典梅从事“地下六合彩”活动四处举债的情况下，以非法占有为目的，虚构收购提前支取的银行定期存单需要资金、投资项目需要资金周转、儿子买房需要钱款等为由，并以每月支付1%至20%的高利息为诱饵，骗取公众信任非法集资。
2018年至2021年1月，被告人徐兴国帮助罗典梅非法集资179万元，罗典梅将上述钱款用于归还欠款、支付高额利息，参与“地下六合彩”活动，造成被害人损失至今无法追回。此外，2019年11月至2020年11月期间，被告人徐兴国利用担任某合作社法人的职务便利，先后五次私自从合作社账户上取现资金共计人民币81万元，挪用给罗典梅用于非法集资资金周转，上述款项至案发已全部归还。
法院判决
平江县人民法院经审理认为，被告人罗典梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；责令退赔被害人损失。被告人徐兴国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；责令退赔被害人损失。
我国涉及非法集资的罪名有集资诈骗罪；非法吸收公众存款罪；欺诈发行股、债券罪；擅自发行股、公司、企业债券罪；擅自设立金融机构罪和非法经营罪等等，其中最常见的是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。
案例二：昆明公安破获该市首例“美丽贷”医美诈骗案
涉案金额超百万
此医美诈骗案受害者以女性为主，年龄最小的仅18岁。随着诈骗案被破获，这起“美丽贷”的真实面目也被揭开。
2021年底，夏夏(化名)偶然在微信群里看到了一则招募“打版互勉模特”的广告，被“免费做医美”的字样吸引，她与对方取得联系。按对方指示，她到达昆明某医疗美容医院，一位面诊师随即对她进行了“专业”的面部设计。在内部人员的轮番劝说下，她将身份信息和手机交给了推销医美项目的业务员。
十多分钟后，夏夏拿回手机，发现自己竟然“被贷款”了，她不仅成了医院的客户，还成了某网贷平台的借贷方，而所贷钱款直接打进了医院账户。业务员告诉她，只要与医院签订一份奖励协议，正式成为医院的“打版互勉模特”，并按要求帮助医院开展宣传，贷款便由医院承担。业务员向她保证，这个医美项目是免费的。
前两个月，医院按照“奖励协议”按时对夏夏的贷款进行偿还，到第三个月，医院单方面改变返款条件，肆意认定违约后停止还贷款。没有还贷能力的夏夏，不仅频繁接到借贷公司的催收电话，还在整形后不久面部出现损伤。“免费”成了陷阱，医疗美容成了医疗事故。
2021年底，盘龙分局青龙派出所涌进了一群年轻人，她们和夏夏有着相似的经历，都在昆明某医疗美容医院做了“免费”的医美项目，不约而同地背上了数额不等的网络贷款且无法偿还。
办案民警迅速对涉案医美整容医院进行调查取证，在侦查过程中发现，本案嫌疑人的作案手法与2021年3月武汉市所侦破的“悦秀医疗美容专案”高度相似。在调查过程中，仍有不少受害者前来报案。
经调查，2021年1月初，嫌疑人穆某、骆某和甘某提出了“打版模特免费做医美”的宣传方式，并组成医美营销团队，随后与自称是医疗美容医院“股东”的简某达成合作关系，联合推出“免费整形打版模特”的虚假活动。
在前期缜密侦查获得大量证据的基础上，“收网行动”开始了。2022年3月3日，随着“百日行动”打击整治推进，盘龙分局刑侦大队、网安大队、特警大队、青龙派出所等多个单位警力突袭该医疗美容医院，依法逮捕7名嫌疑人，取保候审1人。
经调查，办案民警发现当时医院所设账户仅剩几百元，诈骗所得非法资金早已去向不明。嫌疑人交代，从借贷平台转入该医院的非法资金，经“专业人士”进行“洗白”，而后经过多个私人账户，最终转回该医美营销团队账户上。
诈骗手段更隐蔽、非法所得资金流向更分散、涉及人员众多，本起医美诈骗案件让人防不胜防。以往诈骗分子大多以“工作需要”为借口，让前来应聘的求职者进行整容。如今，诈骗方式不断升级，让受害者协议自愿签署，贷款渠道正规，无涉黑涉恶资金注入，看似合法的医疗美容项目实则充满套路。
警方提醒，日常生活中，对宣传手续简易、利息低、无需担保、到款快的各种贷款，应保持足够的警惕。一旦遭遇骗局，请第一时间拨打110报警，不可一味按照分子的要求，“贷”入深渊。
守护精灵DATA平台在本周接到的投诉、举报信息，涉及传销、非法集资、欺诈的如下（本站不做定性，只发出通报预警）：
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厦门陆通国际旅行社、中国制造2025股权、中国二五财团、大连山海集团、国家能源集团App、掌商惠消消乐、珠海玛林商贸、步力宝、健母宝、汇收钱、云仓酒庄、古圣商城、日升商城
除上述平台有投诉举报外，获得直销经营许可的直销企业有9家被网友举报投诉总计36次，其中外资企业2家，内资企业7家。分别涉及产品夸大宣传、制度涉传、挂靠、投资返利等乱象。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时候联系我们修改或删除，多谢。
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